DHFL Scam: Dheeraj Wadhawan arrested by CBI in Rs 34,000 cr banking loan fraud case
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 34,000 करोड़ रुपये के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) बैंक धोखाधड़ी जांच के संबंध में मंगलवार को धीरज वधावन को गिरफ्तार किया।
यह मामला 17 बैंकों के कंसोर्टियम की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है और इसे भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी कहा जा रहा है।
इससे पहले 2022 में, केंद्रीय एजेंसी ने पहले ही इस मामले में शामिल होने के लिए वधावन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इससे पहले, वधावन को यस बैंक भ्रष्टाचार जांच में सीबीआई ने हिरासत में लिया था और परिणामस्वरूप जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
22 लाख रुपये के लंबित बकाया की वसूली के प्रयास में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फरवरी 2021 में पूर्व डीएचएफएल प्रमोटरों, धीरज और कपिल वधावन के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।
यह निर्णय वधावन बंधुओं द्वारा पिछले साल जुलाई में प्रकटीकरण मानदंडों का पालन न करने के कारण उन पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफल रहने के बाद लिया गया है।
प्रत्येक वधावन पर 10.6 लाख रुपये का बकाया बकाया है, जिसमें प्रारंभिक जुर्माना, ब्याज और वसूली लागत शामिल है। जुलाई 2023 में, सेबी ने तत्कालीन डीएचएफएल प्रमोटर्स (अब पीरामल फाइनेंस) वधावन बंधुओं के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना प्रकटीकरण नियमों के अघोषित उल्लंघन के लिए था।
डीएचएफएल के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, कपिल वधावन ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया, जबकि धीरज वधावन एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे। दोनों भाई डीएचएफएल के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य थे।
इस बीच, पिछले शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर धीरज वधावन की जमानत याचिका के जवाब में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
निचली अदालत द्वारा चिकित्सीय कारणों से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अधावन ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। वर्तमान में, वधावन रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद अपने मुंबई स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने शुक्रवार, 17 मई को होने वाली सुनवाई में सीबीआई को जवाब देने का आदेश दिया है।
